山东好当家海洋发展股份有限公司２００９年度股东大会会议决议公告

证券代码：600467证券简称：好当家[10.62 -4.92%]公告编号：临2010－008

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山东好当家海洋发展股份有限公司

2009年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2009年度股东大会于2010年5月9日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2010年4月16日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司副董事长张术森先生主持本次会议。

出席本次大会的股东（或其授权代理人）7名，持有股份312，837，841 股，占公司有表决权股份总额的49．37％，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》等有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。

本次大会以股东记名投票方式对会议的各项议案进行了分别表决，通过以下决议：

1、关于2009年度董事会工作报告的议案。

有效票数312，837，841股，同意312，837，841股，占与会有表决权股份的100％ ；反对0股；弃权0股。

2、关于2009年度监事会工作报告的议案。

有效票数312，837，841股，同意312，837，841股，占与会有表决权股份的100％ ；反对0股；弃权0股。

3、关于2009年度财务决算报告的议案。

有效票数312，837，841股，同意312，837，841股，占与会有表决权股份的100％ ；反对0股；弃权0股。

4、关于2009年年度报告及其摘要的议案。

有效票数312，837，841股，同意312，837，841股，占与会有表决权股份的100％ ；反对0股；弃权0股。

5、关于2009年度利润分配方案的议案。

有效票数312，837，841股，同意312，837，841股，占与会有表决权股份的100％ ；反对0股；弃权0股。

6、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

有效票数312，837，841股，同意312，837，841股，占与会有表决权股份的100％ ；反对0股；弃权0股。

7、关于公司2010年度银行借款计划的议案。

有效票数312，837，841股，同意311，278，741 股，占与会有表决权股份的99．50％； 反对1，559，100 股，占出席会议股东所持股份的0．50％； 0 股弃权。

8、关于《公司2010年度日常关联交易报告》的议案。

有效票数 312，837，841股，其中有关联股东共计持有295，384，800股予以了回避表决，除上述关联股东回避表决外，同意17，453，041股，占与会有表决权股份的100％ ；反对0股；弃权0股。

9、关于增补董事的议案。

有效票数312，837，841股，同意311，278，741 股，占与会有表决权股份的99．50％； 反对0 股；弃权1，559，100 股，占出席会议股东所持股份的0．50％。

10、关于修订《公司章程》的议案

有效票数312，837，841股，同意311，278，741 股，占与会有表决权股份的99．50％； 反对1，559，100 股，占出席会议股东所持股份的0．50％； 0 股弃权。

国浩律师集团（上海）事务所对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2010年5月11日

证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：临2010－009

山东好当家海洋发展股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2010年5月9日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第六届董事会第十二次会议。董事唐传勤、张术森、冯永东、唐聚德、宋俊芳、梁卫刚、岳颂东、王清印、侯建厂参加了此次会议。应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经公司董事会研究，决定选举唐传勤先生担任公司董事会董事长职务。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案

经与会董事研究，决定选举唐传勤先生、张术森先生、唐聚德先生、岳颂东先生、侯建厂先生、王清印先生为董事会战略委员会委员，其中唐传勤先生为委员会主任；侯建厂先生、宋俊芳女士、梁卫刚先生为董事会审计委员会委员，其中侯建厂先生为委员会主任；岳颂东先生、唐传勤先生、张术森先生、冯永东先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中岳颂东先生为委员会主任；王清印先生、唐传勤先生、张术森先生、冯永东先生为董事会提名委员会委员，其中王清印先生为委员会主任。

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2010年5月11日

公司公告：

[2010-05-11]好当家：2009年年度股东大会的法律意见书

[2010-05-04]好当家:2009年度股东大会会议资料

公司新闻：

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