山东好当家海洋发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：临2012-008

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2012年3月18日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第十四次会议，会议通知于2012年3月8日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

具体内容见《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的公告》（公告编号：临2012-010）

与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2012年3月20日

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：临2012-009

山东好当家海洋发展股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东好当家海洋发展股份有限公司第七届监事会第十次会议于2012年3月18日在公司会议室召开。监事唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

审议通过《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

同意公司将部分募集资金转为定期存款方式存放。

与会监事3人，3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

监 事 会

2012年3月20日

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临2012-010

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于部分募集资金转为

定期存款方式存放的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“本次定存”）的概述

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月18日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

公司第七届董事会第十四次会议决议公告全文详见中国证监会指定的上海交易所信息披露网站，公告编号临2011-008。

二、公司第七届董事会第十四次会议决议之前募集资金情况及前次转定存情况

2011年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向特定对象非公开发行9,689.7152万股A股股票的股权登记托管手续，本次非公开发行募集资金净额为109,172.50万元。

2011年11月30日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意将9,999.26万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2012年2月8日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了部分募集资金转为定期存款方式存放（以下简称“前次定存”）的议案，截止2012年3月12日，公司前次定存全部到期，定存本息已全部划转回募集资金专用账户，具体情况如下：

公司在中国农业银行股份有限公司荣成市支行开立的募集资金专项账户，账号为15-590101040020325，用于海参养殖项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为51,742.50万元。公司在威海市商业银行荣成支行开立的募集资金专项账户，账号为38910201090000000089，用于人工鱼礁项目资金的存储，本专用账户项下存储金额为27,042万元。2012年2月8日，公司将中国农业银行股份有限公司荣成市支行的38,500万元募集资金及威海市商业银行荣成支行的10,000万元募集资金，共计48,500万元转至中国农业银行股份有限公司荣成市支行为定期存款方式存放，定期存款期限为32天，上述定期存款于2012年3月12日到期，到期日本账户收回本金48,500.00万元，利息233.86万元，总额为48,733.86万元。

综上所述，前次定存于2012年3月12日到期，本息全部转回指定银行的募集资金专户内，前次定存本息总额共计48,733.86万元，其中利息233.86万元，本金共计48,500.00万元。

三、本次定存的具体方案

根据公司第七届董事会第十四次会议决议，在公司前次定存结束和前次定存本金和利息返还募集资金账户后，公司将按照募集资金使用进度，将中国农业银行股份有限公司荣成市支行募集资金专项账户（以下简称“农行账户”）和威海市商业银行荣成支行募集资金专项账户(